В России ликвидировали межрегиональную ОПГ обнальщиков

В России ликвидировали межрегиональную ОПГ обнальщиков

В пресс-службе управления МВД по Югре сообщили, что местные полицейские при поддержке коллег из ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержали в Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге членов ОПГ, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия они обналичили не меньше 9 миллионов рублей.

Лидеры преступников находились в Петербурге. При этом они создали более 100 фиктивных фирм, через которые они отмывали деньги. Их вознаграждение составляло от 0,7% до 10%.

Источник: ТАСС
Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *